• Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se

    Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
    Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.

    Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.

    Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!

    /Hook & Leben

Rob Engström får betala 8,5 miljoner i sanktionsavgift

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

HSK

Patek
2-Faktor
vi släpper detta nu!

hej å hå

någon som vet om rob har nån vit daytona på lager?
Inte för att vara sån men det var väl ändå du som indirekt påstod att man kan handla helt fritt i Tyskland för stora belopp utan att det ställs frågor och då tycker inte jag att det är särskilt märkligt om man frågar om du har personlig erfarenhet av det? :happyhappy:
Direkt från ett guldsmedsrån nära dig!
De har tydligen utsatts för ett flertal rån genom åren. Det vore höjden av ironi om man tog tillbaka samma guld som betalning. :D
 

yonsson

Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
2-Faktor
”Granskningen av fakturaunderlag avseende en (1) transaktion visar att kunden har handlat för 1 530 000 kronor. Av bolagets förteckning över kontanta transaktioner för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019 framgår att kunden har delbetalat detta köp genom att
1 514 500 kronor betalats kontant.”

Heeeeelt sjuk läsning och har bara kommit halvvägs.
-Ursäkta, men går det bra att ta 1.5 mille kontakt och 15 papp på kortet?
- Givetvis, vill du ha taxfree också.
-Jo tack.
-Finemang, det löser vi. Vi tar dock en liten avgift..
 

Rulle

Audemars
Inte för att vara sån men det var väl ändå du som indirekt påstod att man kan handla helt fritt i Tyskland för stora belopp utan att det ställs frågor och då tycker inte jag att det är särskilt märkligt om man frågar om du har personlig erfarenhet av det? :happyhappy:
De har tydligen utsatts för ett flertal rån genom åren. Det vore höjden av ironi om man tog tillbaka samma guld som betalning. :D
har varit med mer än två gång under dom senaste två åren där det köpts saker för stora summor utan ens en fråga men då kastar man inte direkt upp en papppåse med pengar på disken.

även blivit erbjuden stålrolex modeller som är väääldigt populära av mer än en ad i tyskland om jag betalat större köp i kontanter
 
  • Like
Reactions: HSK

Rulle

Audemars
”Granskningen av fakturaunderlag avseende en (1) transaktion visar att kunden har handlat för 1 530 000 kronor. Av bolagets förteckning över kontanta transaktioner för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019 framgår att kunden har delbetalat detta köp genom att
1 514 500 kronor betalats kontant.”

Heeeeelt sjuk läsning och har bara kommit halvvägs.
-Ursäkta, men går det bra att ta 1.5 mille kontakt och 15 papp på kortet?
- Givetvis, vill du ha taxfree också.
-Jo tack.
-Finemang, det löser vi. Vi tar dock en liten avgift..
står med att dom tar en avgift för kontanta köp men det är antagligen över vissa summor
 

alfgren

Rolex
2-Faktor
Bor i Tyskland och köpte en gitarr här förra veckan i en stor butik för 10 000 euro kontant. Inte en fråga.
Undantag/slarv förekommer absolut, både norrut och söderut. Förr bara några år sen köpte jag en motorcykel av handlare i Stockholm med 70.000kr i kontanter (som jag fått från en tidigare affär). Det gick bra men 1) det räddar inte Rob E 2) det räddar inte mc-företaget som åker dit vid kontroll 3) det säger ingenting om de faktiska reglerna, bara att övervakningen är slapp.

Nu åkte Rob E dit så det sjöng om det, sannolikt för att de kom över vissa summor eller inte var tillräckligt diskreta. Fler står på tur.
 

yonsson

Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
2-Faktor
har varit med mer än två gång under dom senaste två åren där det köpts saker för stora summor utan ens en fråga men då kastar man inte direkt upp en papppåse med pengar på disken.

även blivit erbjuden stålrolex modeller som är väääldigt populära av mer än en ad i tyskland om jag betalat större köp i kontanter
Jaja, ingen bryr sig om Tyskland. Håll topic.
 

yonsson

Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
2-Faktor
”Det sammanlagda beloppet som bolaget har tagit emot kontant från de 30 kunder som granskats uppgår i vart fall till ca 17,5 miljoner kronor. Totalt fakturerat belopp uppgår i vart fall till ca 31 miljoner kronor. Länsstyrelsen har dock inte fått något fakturaunderlag för samtliga transaktioner avseende åtta kunder och fakturaunderlaget avseende 11 kunder har varit ofullständigt. Länsstyrelsen bedömer därför att det sammanlagda fakturerade beloppet avseende de 30 kunder som granskats är betydligt högre än 31 miljoner kronor.
Länsstyrelsen har endast granskat 30 av bolagets kunder.”

Har ni inte läst dokumentet så läs, sjukaste på länge.
 

Duddee

Cartier
2-Faktor
”Kund 7. Länsstyrelsens granskning av fakturaunderlag visar att kund 7 har genomfört 41 transaktioner under perioden den 6 april 2018 till och med den 9 december 2019 för sammanlagt ca 6,4 miljoner kronor. Motsvarande fakturaunderlag för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 5 april 2018 har inte getts in i ärendet. Med hänsyn till detta är det totala belopp som kunden har handlat för hos bolaget säkerligen högre än 6,4 miljoner kronor. Av bolagets förteckning över kontanta transaktioner för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019 framgår att kunden har genomfört 69 transaktioner. Det sammanlagda beloppet bolaget redovisat betalats kontant uppgår till ca 4,6 miljoner kronor och varierar från 10 000 – 339 000 kronor per köptillfälle.”

Ok, så EN kund har alltså köpt klockor (troligtvis) 69 gånger under en period på två år. Låter det som en normal kundrelation i era öron?

Kund var dessutom från utlandet med utländsk fakturaadress men med ”Sweden” som land.
 

sherwan

Audemars
Friends Of KS
2-Faktor
”Kund 7. Länsstyrelsens granskning av fakturaunderlag visar att kund 7 har genomfört 41 transaktioner under perioden den 6 april 2018 till och med den 9 december 2019 för sammanlagt ca 6,4 miljoner kronor. Motsvarande fakturaunderlag för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 5 april 2018 har inte getts in i ärendet. Med hänsyn till detta är det totala belopp som kunden har handlat för hos bolaget säkerligen högre än 6,4 miljoner kronor. Av bolagets förteckning över kontanta transaktioner för perioden den 1 augusti 2017 till och med den 30 juni 2019 framgår att kunden har genomfört 69 transaktioner. Det sammanlagda beloppet bolaget redovisat betalats kontant uppgår till ca 4,6 miljoner kronor och varierar från 10 000 – 339 000 kronor per köptillfälle.”

Ok, så EN kund har alltså köpt klockor (troligtvis) 69 gånger under en period på två år. Låter det som en normal kundrelation i era öron?

Kund var dessutom från utlandet med utländsk fakturaadress men med ”Sweden” som land.
Gråhandlarens vägar är mystiska och sker inte alltid inom den vita sidan av lagen...
Momsen kanske har hyvlats av?

Låter som de flesta köp är ifrån några få såna mystiska grå gubbar... miljoner per köp/kund.
 

osverigeo

Panerai
2-Faktor
Märkliga transaktioner helt klart. Även till sig själva!
(Från senast fastställda årsredovisningar)

upload_2020-6-30_22-24-44.png


Från moderbolaget:
upload_2020-6-30_22-25-57.png
 

Deskdiversthlm

Patek
2-Faktor
Måste säga att efter all denna läsning är det lätt att börja betvivla andra saker som klockcert etc. Om man låter fleral miljoner passera i kontanter känns ett ”cert” på en på en klocka ”for old times sake” till en ”stammis” inte långt borta heller.
Säger inte att det inte händer hos andra AD’s, men flertalet incidenter på så få fall samt privatlånet adderar upp till en ganska trist helhetsbild.
 

Hugii

Audemars
Undrar om det ser bättre ut hos andra AD.

Det var väl då (2017) som det blev omöjligt för en "vanlig" att spontanköpa en Sub eller annat sport-stål.
 

ErikGBG

Audemars
Vad får AD för en daytona till gråhandlare tro? 50k över list? Rätt bra marginaler. Finns fan med cash att tjäna. 8.5 mil borde dom lösa rätt enkelt
 
D

Deleted member 8389

Guest
Har lusläst ca 10 sidor lite snabbt och jag blir på något sätt rädd för det jag läser!
Rob engström för alltså bok på folk som köper något hos dom med deras id nr , adresser mm...

den pärmen vill man inte ska komma i fel händer.

Länsstyrelsen har vid genomgång av kopior av handlingar i pärmen från 2018 som visades under platsbesök konstaterat att denna bland annat innehåller handlingar med rubriken Kontroll Penningtvätt vid kontantbetalning och FARs Handledning för att uppnå kundkännedom.26 Av det förstnämnda dokumentet som återfinns under fliken Våra rutiner Penningtvätt i pärmen framgår att kunden ska kontrolleras mot identitetshandling och personuppgifter noteras samt pass- eller identitetshandlingsnummer fylls i kundformuläret. Bolaget ska fråga om kundens politiska ställning och även om familjemedlemmar. Mot bakgrund av vad som framkommit under platsbesöket förefaller bolaget inte känna till att detta dokument finns i pärmen. Länsstyrelsen bedömer att de åtgärder för kundkännedom som framgår av dokumentet inte är tillräckliga i enlighet med vad som krävs enligt penningtvättsregelverket. Därtill konstaterar Länsstyrelsen att, till skillnad från vad som framgår av dokumentet, kontrollerar bolaget inte om kunden är PEP, nära anhörig eller känd medarbetare till PEP.



Och folk här säger att svensksålt är premium.
undre hur mycket premium det är när företaget och myndiheterna gör allt för att ha koll på en.

Nej jag gillar länder där folk inte tror att man är en terrorist när man handlar med kontanter.
se bara på tyskland, där är det helt normalt att gå och köpa en bil och sträcka över en bunte med kontanter även om vi pratar om en helt ny golf på en 300k
Men lagen om penningtvätt gäller i åtminstone hela Europa, även hos bilhandlare och andra som hanterar större summor.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp